Noticia
Hace un día.
🚀 🚫 CNBV niega licencia a Finsus por presuntos nexos con CIBanco
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) negó la licencia comercial a la financiera Finsus citando inconsistencias documentales y vínculos con exdirectivos de CIBanco.
- El endurecimiento regulatorio surge tras sanciones de la FinCEN de EE. UU. contra CIBanco por presunto lavado de dinero bajo la ley FEND Off Fentanyl.
- La estructura directiva de Finsus, encabezada por Norman Hagemeister Rey, enfrenta investigaciones por nexos familiares y de negocios con accionistas de la institución intervenida.
Para agregar comentarios, necesitas entrar o registrar una cuenta.
Con una cuenta podrás:
- Seguir empresas y recibir notificaciones en tiempo real
- Agregar comentarios en publicaciones
- Ver más noticias sobre cada empresa
- Recibir nuestro boletín gratuito con las últimas actualizaciones
¡Únete a nuestra comunidad hoy!
¿Quieres sugerir cambios a esta noticia? Escribe a contenido@descubre.vc