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Hace 20 horas.
🚀 ⚖️ Finsus bajo la lupa de la CNBV en México por historial de sanciones antilavado
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México está evaluando la solicitud de Finsus para convertirse en banco múltiple, enfrentando un expediente con 42 sanciones por prevención de lavado de dinero.
- El análisis regulatorio resalta la conexión entre Finsus y CIBanco, entidad que acumuló sanciones millonarias y fue señalada por la FinCEN de EE. UU. como una "preocupación primaria de lavado de dinero".
- La estructura de control involucra a directivos con intereses en otras entidades fintech como Sacbepayments, lo que eleva el escrutinio sobre el cumplimiento normativo necesario para la nueva licencia.
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