🚀 🏦 Finsus bajo escrutinio por vínculos con CIBanco en su proceso para ser banco

Finsus enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos operativos y financieros con CIBanco tras solicitar su licencia para convertirse en institución de banca múltiple ante la CNBV.
El expediente identifica a Norman Hagemeister Rey como accionista mayoritario propuesto (52.4%), quien anteriormente fue directivo clave de CIBanco, entidad señalada por el FinCEN de EE. UU. por riesgos de lavado de dinero.
Entre 2018 y 2025, Finsus ha recibido cerca de 40 sanciones de la CNBV por deficiencias en prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo y fallas contables.

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