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Hace 18 horas.
Programa
🤝 FinTech México adopta lista OFAC para combatir actividades ilícitas
Mencionados:fintech méxico
- Más de 40 empresas de FinTech México firman un acuerdo voluntario para usar la lista OFAC en sus controles de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).
- La asociación busca ir más allá de las obligaciones del SAT, fortaleciendo la confianza de usuarios, autoridades e instituciones financieras.
- Claudia Núñez y Bernardo Mendoza Ruenes destacan que es un paso inicial de un programa más robusto contra actividades ilícitas.
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